Милли органга тикшерү һәм ачыклау, икътисадый һәм экологик җинаятьләрне НорвегияБүлеге, финанс разведкасы Норвегия ('ПЕНСИЯ фонды') әгъзасы булды төркеме"Эгмонт"1995 ел. Норвег теле термины өчен мөхәррире finansiell etterretning. Осе булып тора получателем турында хәбәр итү шикле операцияләрендә катнашу. Көрәш турында Закон белән отмыванием акча 2009 елның карый чаралар белән көрәшү отмыванием акча һәм финанс терроризм, шуның включив өченче директивы. Нигезендә бүлегендә билгеләнгән унике норвежского Җинаять кодексының, булганнан адвокатлар, кагыйдәләр кулланыла криминализации отмывания акча. Көрәш турында Закон белән отмыванием акча применим карау өчен, юристлар, шул ук дәрәҗә, дип белдерде ул кулланыла норвежских юристлар, шарты белән, читтән чакырылган адвокат булып тора"танылган"Норвегия нигезендә бүлегендә билгеләнгән өч законы белән көрәш Турында отмыванием акча. Норвежской адвокатлар ассоциа ('НБА') выпустила мәҗбүри этик принциплары өчен юристлар, алар анык кына карый көрәш белән отмыванием акча. Алар ук әзерләгән шаблон өчен эчке контроль һәм процедураларын коммуникацияләр. Хәер идарәсе финанс күзәтчелеге Норвегия выпустила буенча АСТЫНДА - ФТ җитәкчелеге өчен агентлар буенча күчемсез милек, бухгалтер, аудитор һәм башка (круговой сигез - 2009), сектор-конкрет җитәкчелеге өчен юристлар әле кереп.» Закон шулай ук кулланыла к түбәндәге юридик һәм физик затларга башкарганда, аларның һөнәре. адвокатлар һәм башка затларның итәргә, законга бәйсез юридик ярдәм профессиональ һәм даими рәвештә, әгәр дә алар булыша яки үз исеменнән клиентлар планлаштырганда яки башкару финанс сату яки операция катнашында күчемсез милек яки движимое милек бәясе 40 000 крон.» Көрәш турында Закон белән отмыванием акча карый оешмаларга күрсәтелгән дүртенче бүлегендә сыйфатында 'затлар белән йөкләмәләр'. Клиент тиешле осмотрительности уздырыла, кайчан адвокат мөнәсәбәтләргә керә клиент белән клиентом торган бер кушуы буенча, күрсәтелгән бүлегендә 4, икенче абзацы, пункты, өч законы белән көрәш Турында отмыванием акча.
Физик зат, шәхес удостоверяется юлы белән тамаша документ, выданного дәүләт хакимияте органы, ул гадәттә үз эченә алган тулы исемегезне, имза, фотография, персональ идентификацион номеры яки D-номер өчен нерезидентов).
Юридик зат (мәсәлән, корпорациясе) - бу тикшерү конкрет гавами регистрларны һәм алу теркәү турында таныклыкны, яки кайбер очракларда, күрсәтелгән башка распечатки.
Әгәр клиент юридик зат булып тора, әлеге шәхес турында затлар, гамәлдәге исеменнән клиент булырга тиеш проверены.
Моннан тыш, документлар булырга тиеш каралган исбатлау өчен, дигән кызыксыну белдергән зат хокукына ия данын клиент тышкы яктан. Әгәр кешеләр башкалар белән чагыштырганда, клиентка хокукы бирелде эшли ала исәбе белән яки депозитом, яки бирелде хокукын гамәлгә ашырырга, килешү, шәхес, күрсәтелгән затлар булырга тиеш проверены. Физик зат шәхесен мөмкин тикшерелде бу башка тәртиптә тыш, действительного документ шәхесне раслый торган булса, адвокат ышана шәхес» кеше затлар обязанных хакында хәбәр шикле сделках ала төзергә язма килешүләр белән тәэмин итүчеләр хезмәтләр аутсорсингы карата куллану буенча чаралар надлежащей тикшерү клиентлар.
Түбәндәге юридик һәм физик затлар чыгыш ясый алалар сыйфатында белән тәэмин итүче хезмәтләр нигезендә, беренче пункт: предприятие белән отчет өчен җавап бирә, ягъни, клиентлар өчен тиешле осмотрительности чаралар кулланыла нигезендә гамәлдәге уставами һәм кагыйдәләре һәм тиешле процедуралары һәм чаралары кулланыла нигезендә бүлегендә билгеләнгән 23.» Юристлар бары бурычлы хакында хәбәр подозрительной эшчәнлеген күрсәткәндә ярдәм яки үз исеменнән клиентлар планлаштырганда яки башкару финанс операцияләре.
Термины 'уздыру' үз эченә ала катнашу финанс операцияләрендә катнашу. Әгәр предприятие хисап подозревает, бу килешү белән бәйле керемнәренә нче җинаять яки хокук бозулар нигезендә подразделами 147a, 147b яки 147c общегражданского Җинаять кодексының (т. терроризм), алдагы запрослары булырга тиеш ясалган өчен эшләвен раслау яки опровергнуть шикләнүләр. Әгәр мондый запрослары алмый опровергнуть, шикләнүләр, предприятие хисап бурычлы үз инициативасы буенча тәкъдим мәгълүматны kokrim кагылышлы алыш-бирешләр, шулай ук хәлләрне послуживших өчен нигез подозрений. Адвокатлар һәм бәйсез белгечләр юридик мәсьәләләр буенча да бурычлы хакында хәбәр торган мәсьәләләр килә, аларны игътибар барышында аларның эш максатларында билгеләү хокукый хәлен клиент. Әлеге вакытта ташлама салым түләүче сайлавы кулланыла очракларда адвокат - бәйсез профессиональ юрист башта ала мәгълүмат өчен хәл итеп булачакмы, яки нинди юридик ярдәм ала күрсәтелде. Юристлар шулай ук бурычлы түгел хисап алдында, вакытында һәм аннан соң суд тикшерүендә, кайчан андый сораулар турыдан-туры бәйле хокукый бәхәсләр. Әгәр дә адвокат мәгълүматны ала, ул юк берни уртак белән хокукый бәхәс, йөкләмәләр туарга мөмкин бәйсез рәвештә, башкаручы саклап калырга конфиденциальность. Әмма, әгәр мәгълүмат карый ярдәм күрсәтү башка (яңа) сорау, адвокат була алмый расценены ничек кабул йөкләмәсе белән бәйле булган аның, һәм ул вакытта закон да писан. Моннан тыш бүлегендә унсигез закон белән көрәш Турында отмыванием акча тупланган тартып килгән вазыйфаларын башкаручы юрист, хосусыйлык, кайчан турында хәбәрләр шикле операцияләр намус. Сущность йөкләмәләр тәкъдиме буенча докладлар түгел, сату-алу эшләре башкара, влечет артыннан йөкләмәсен расследовать кадәр kokrim иде уведомлен.
Аерым очракларда, kokrim ала матбугат хезмәтендә заказ бирергә мөмкин, дип шундый сделка дә тормышка ашырыла.
Сделка, шуңа да карамастан, мөмкин кадәр үтәлгән белдерү kokrim әгәр түгел, бәлки өчен воздержаться от операция ясау, яки әгәр үтәмәү тормышка ашырырга алыш булачак тикшерүгә тоткарлык следствию.
Бу очракта, kokrim кичекмәстән уведомляется төгәлләнгәч, килешү. Клиентлар яки өченче як булырга тиеш түгел хәбәрдар тикшерү үткәрелә, белешмәләр, ул бирелде kokrim, яки тикшерү үткәрелә торган. Әмма, бу какмый формасы адвокат омтыла тәкчелеге клиент баш тартырга кылган гамәлләрдән. Әгәр клиент тиешле предусмотрительности да куллану мөмкин, затлар белән йөкләмәләр дә җайга салырга туры киләчәк мөнәсәбәтләр клиент яки башкарырга тиешле килешү. Ләкин, бу түгел, кулланыла башлагач, адвокатлар һәм башка затларның итәргә, законга бәйсез юридик ярдәм профессиональ һәм даими рәвештә билгеләүнең хокукый статусын клиент яки рес клиент суд разбирательствах. Әйе, ФАТФ выпустила өченче хисап үзара бәяләү өчен Норвегия белән көрәш турында отмыванием акча белән көрәш һәм финанс терроризм июнь 2005 ел ('чарасы'). ОВО таптылар, Норвегия иде шактый дәрәҗә совместимой таләпләрен исәпкә алып НТР, алар ничек мөрәҗәгать иттек юрист. Ләкин, иде төшенчәләр көчәя аркасында тикшерү клиент өчен, клиентларга югары дәрәҗәдә хәвеф-хәтәр, яки кими аркасында тикшерү клиентлар өчен кулланучылар аз коррупция. Кыскасы, заказчы таләпләре гамәлгә ашырыла, бу Норвегия, бөтен төр таләпләрне заказчы усердие кысаларында ФАТФ түгел. ФАТФ шулай ук билгеләп үткәнчә, механизмнар эчке контрольдә тоту һәм исәбен алып бару таләпләрен уңышлы гамәлгә ашырылуы юристлар киңәше нигезендә ФАТФ һәм көрәш турында закон белән отмыванием акча 2003 ел, ләкин атарга артык четких тармак анти-үзләштерүне акча җитәкчелеге өчен юристлар. Соң чаралар күрү нигезендә нормаль ФАТФ алдагы процедура, Норвегия таләп ителмәде күз алдына да китерүе турында мәгълүматны кабул ителгән чаралар кимчелекләрне бетерү өчен, отмеченных хисапта. ФАТФ выпустила аннан доклад, 2009 ел Димәк, әлеге хәбәр иткәнчә, Норвегия дәвам итә булырга оценен кебек өлешчә туры рекомендациям ФАТФ.
